5 Easy Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Described
5 Easy Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Described
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Mi pareja pasó por una dura experiencia y Beatriz, abogada de este despacho, realizó un trabajo impecable durante un largo y tedioso periodo de tiempo logrando que se haga justicia. Son profesionales, serios y trabajan con la ley en la mano sin perder nunca el lado humano.
Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o circular el dinero obtenido de manera ilícita.
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y pretende borrar los rastros de la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o un bien. ¿Necesitas ayuda? LLÁMANOS
Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan o, en su caso, sean lo más leves posibles.
En ambos se exige el conocimiento de la procedencia this contact form ilícita de los bienes, pero en la receptación se exige, además, que el receptador no haya participado en la actividad delictiva previa ni como autor ni como cómplice, mientras que en el blanqueo las ganancias blanqueadas pueden proceder de la propia actividad delictiva del blanqueador.
Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a navigate here su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.
Traemos a colación el hipotético caso navigate here en el que concurren los siguientes sujetos. Un importador español que importa en Inglaterra; un narcotraficante español dedicado a la venta en Inglaterra y facturando en libras; y un intermediario.
Tras lo expuesto, el modus operandi que emplean todos los sujetos intervinientes no es complejo. Pues basta con que el narcotraficante entregue las libras obtenidas de forma ilícita al intermediario.
El blanqueo de capitales es un delito en el que las pruebas no siempre son evidentes, por lo que se puede utilizar la denominada prueba indiciaria. Consiste en un indicador, huella, vestigio, rastro o hecho que pueda hacer concluir que se ha cometido el delito.
Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo aunque no esté condenado por el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.
El conocimiento de esta norma administrativa y concretamente de las obligaciones en materia de prevención resulta igualmente importante en supuestos de comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (